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在sa36沙龍參議院財政委員會就反洗錢委員會2020預算召開的聽證會上,sa36沙龍反洗錢委員會(AMLC)執行董事拉西拉說,自2017年以來,sa36沙龍網絡菠菜公司一直被要求必須遵守“瞭解您的客戶”這一規則並被要求向AMLC報告可疑的金錢交易。
拉西拉告訴sa36沙龍參議院財政委員會說,按規定,網絡菠菜公司必須發現可疑交易後五天內向AMLC報告,並指出周三(9月25日)被稅務局(BIR)關閉的“帝國遊戲娛樂”網絡菠菜公司就是不遵守AMLC規則的公司之一。
聽證會間隙,拉西拉還告訴記者說,給菠菜公司發牌照的sa36沙龍娛樂菠菜公司(Pagcor)尚未將這傢“帝國遊戲娛樂”娛樂菠菜公司的違規情況提交給反洗錢委員會進行調查。
他認為,Pagcor作為該行業的主要監督人,必須將有關“案件”提交AMLC。如果菠菜公司拒絕按要求報告可疑的交易,那將視同參與洗錢,而洗錢是一種犯罪行為,可判處6個月監禁。
拉西拉特別強調,不報告可疑交易也將受到行政制裁,會被處於罰款,每次違規最高罰款為50萬比索,該委員會的合規監管部也可能將違規的菠菜公司提交相關單位提起控告。
他透露:“到目前為止,一些菠菜公司已在AMLC註冊,所以我認為他們已提交瞭有關報告。”

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